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Refugios Financieros, Secreto Bancario y Blanqueo de Dinero

  • Author: UN
  • Publication date: July 1999
  • Page count: 120
  • Language(s) in this book: Spanish
  • Sales number: 99.IV.2

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En el mundo actual, los delincuentes organizados de todo tipo, ya sean traficantes de drogas o estafadores bursátiles, desfalcadores o contrabandistas, se ven obligados a blanquear el producto de su delito por dos razones. La primera es que la pista del dinero puede convertirse en indicio delator de su delito; la segunda es que el propio dinero puede ser objeto de investigación e incautación. Los éxitos de los servicios de vigilancia presentados en el presente estudio permiten ver el modo imaginativo, pero en ocasiones bastante burdo, por el que se utilizan los refugios financieros para ocultar, trasladar y blanquear el producto del delito, en una esfera en la que abundan los éxitos de los delincuentes y los fracasos de los servicios de vigilancia. Los casos estudiados permiten ver las ventajas, desde la perspectiva de los delincuentes, de contar con la complicidad de empleados bancarios y de recurrir a los servicios de blanqueadores profesionales. Muestran asimismo la manera en que los delincuentes consiguen explotar lo que para ellos se ha convertido, de hecho, en un mundo sin fronteras. Este entramado de transferencias rápidas y en buena parte anónima y de lugares de destino que funcionan a modo de plazas fuertes protectoras son las murallas de la delincuencia que habrán de perforar los servicios de lucha contra el blanqueo de dinero.